قالت الشرطة في بيان لها ان وحدة لاهف 433 قامت صباح اليوم باعتقال 5 مشتبه بهم من المغار ونحف ومجد الكروم للاشتباه في قيامهم بتأسيس نظام وهمي والاحتيال على آلاف المستثمرين من دول عربية مختلفة بمبالغ تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الشواقل وبحسب الشبهات، هناك منظمة إجرامية ضالعة في شركة الاستثمار. 

وبحسب التحقيقات تم إقامة مكتب للشركة في كرمئيل، المشتبه بهم أقاموا نظامًا وهميًا لشركة استثمار وخلقوا خلاله تمثيلًا كاذبًا لنظام إدارة الاستثمار لآلاف المستثمرين العرب من الخارج وعندما طلب المستثمرون سحب الأموال التي استثمروها / الأرباح بالنسبة لهم ، اكتشفوا أنه نظام استثماري وهمي وأن أموالهم قد إختفت. وخلال عمليات التفتيش التي أجريت صباح اليوم، تم الحجز على سيارات وحسابات مصرفية".